证券代码：002810      证券简称：山东赫达         公告编号：2023-030

              山东赫达集团股份有限公司

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     关于回购注销部分已授予但尚未解除限售

                限制性股票的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十七次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过了《关于回购注销部分已

授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：

   一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序

届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期股权激励

计划（草案）>及其摘要的议案》

              、《关于公司<第二期股权激励计划考

核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理

公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》

                  。

划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监

事会对拟激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 10 月 13 日披露了

《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及

公示情况说明》。

并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于

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提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事

宜的议案》。同日，公司董事会披露了公司《关于第二期股权激励计

划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

                          。

届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向第二期股权激励计划

激励对象首次授予限制性股票的议案》

                。公司独立董事对此发表了独

立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予

日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

首次授予限制性股票授予登记完成的公告》

                  ，限制性股票的上市日期

为 2021 年 11 月 26 日。

八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予

但尚未解除限售限制性股票的议案》

               ，2 名激励对象离职不再符合激

励条件，对其获授的 3 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董事

对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2022 年 5 月

已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

                  。

八届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予

但尚未解除限售限制性股票的议案》

               ，5 名激励对象离职不再符合激

励条件，对其获授的 10 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董

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事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2022 年 8 月

注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授

予但尚未解除限售限制性股票的议案》及《关于公司第二期股权激励

计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：

   （1）1 名激励对象离职不再符合激励条件，对其获授的 0.5 万股

限制性股票予以回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师

出具了相应的法律意见书。

   （2）根据《第二期股权激励计划（草案）》，第二期股权激励计

划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《第二期股

权激励计划（草案）

        》的相关规定办理解除限售相关事宜。

八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授

予但尚未解除限售限制性股票的议案》

                ，1 名激励对象离职不再符合

激励条件，对其获授的 0.7 万股限制性股票予以回购注销。公司独立

董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

八届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授

予但尚未解除限售限制性股票的议案》

                ，3 名激励对象离职不再符合

激励条件，对其获授的 10.5 万股限制性股票予以回购注销。公司独

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立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

   二、第二期股权激励计划回购价格及回购数量的调整

     因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售

条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》

的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回

购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整

为 22.24 元/股，

           回购限制性股票数量由 150,000 股调整为 105,000 股。

   三、回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源

   由于公司第二期股权激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离

职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草

案）》的相关规定，公司决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票予以回购注销。

除限售条件已达成，30%已解除限售，故回购注销数量调整为 10.5 万

股。

   由于公司实施了 2021 年度权益分派，故限制性股票的回购价格

   回购总金额为 2,335,200 元，公司拟用于本次回购的资金为公司

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自有资金。

   四、本次回购注销后股本结构变动情况

   本次回购注销完成后，公司总股本由 342,434,040 股减少至

                                                          单位：股

                    本次变动前               本次回购            本次变动后

    股份性质          数量                    注销数量          数量

                               比例                                   比例

                 （股）                    （股）          （股）

一、有限售条件股份     25,993,427.00    7.59%    105,000   25,888,427.00    7.56%

 其中：高管锁定股      7,173,323.00    2.10%               7,173,323.00    2.10%

    首发后限售股    18,085,104.00    5.28%              18,085,104.00    5.28%

    股权激励限售股    735,000.00      0.21%    105,000    630,000.00      0.18%

二、无限售条件股份     316,440,613.00   92.41%             316,440,613.00   92.44%

三、总股本         342,434,040.00   7.59%    105,000   342,329,040.00   100.00%

   本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生

变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按

照法规要求执行。

   五、本次回购注销对公司的影响

   本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生

影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认

真履行工作职责，为股东创造价值。

   六、独立董事意见

   由于公司第二期股权激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离

职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草

案）》的相关规定，公司决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除

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限售的限制性股票予以回购注销。

   因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售

条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》

的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回

购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整

为 22.24 元/股，

           回购限制性股票数量由 150,000 股调整为 105,000 股。

   本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东

大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本

次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

   七、监事会意见

   由于公司第二期股权激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离

职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草

案）》的相关规定，公司决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票予以回购注销。

   因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售

条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》

的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回

购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整

为 22.24 元/股，

           回购限制性股票数量由 150,000 股调整为 105,000 股。

   本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东

大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本

次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

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   八、律师法律意见书

   综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司第二

期股权激励计划回购注销部分已授予的限制性股票事项，符合《公司

法》

 《证券法》

     《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》和《激励计划（草案）

             》的规定，已履行了现阶段必要的程

序。

   本次回购注销尚需经公司股东大会批准，并办理股票注销、工商

变更登记及后续相应的信息披露义务。

   九、备查文件

认可及独立意见；

公司第二期股权激励计划回购注销部分已授予的限制性股票的法律

意见书。

   特此公告。

                  山东赫达集团股份有限公司董事会

                     二零二三年四月二十五日

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